簡(jiǎn)訊
中信銀行赤峰分行8.4萬(wàn)元精準(zhǔn)攔截涉詐資金
- 2026-01-16 09:31
近日，中信銀行赤峰分行憑借專(zhuān)業(yè)風(fēng)控能力與高效處置機(jī)制，成功攔截一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，及時(shí)為客戶守住8.4萬(wàn)元資金，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全。
當(dāng)日，賈某前往該行柜面申請(qǐng)將8.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至同名賬戶，自述資金用途為看病繳費(fèi)。柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，敏銳察覺(jué)到多項(xiàng)異常：賈某使用的銀行卡為近期新開(kāi)賬戶，資金剛完成異地轉(zhuǎn)入便急于轉(zhuǎn)出；其稱(chēng)交易對(duì)手身處大連，但提供的手機(jī)號(hào)歸屬地卻為廣西，且該手機(jī)號(hào)未綁定微信、支付寶，與“醫(yī)院繳費(fèi)”場(chǎng)景存在明顯矛盾。察覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)后，該行立即啟動(dòng)反詐應(yīng)急處置流程，第一時(shí)間聯(lián)動(dòng)屬地反詐警官開(kāi)展核查，快速確認(rèn)該筆資金為涉詐資金。隨后，該行對(duì)涉案賬戶采取了管控措施，成功阻斷詐騙鏈條，最終避免了財(cái)產(chǎn)損失。
中信銀行赤峰分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將持續(xù)強(qiáng)化員工反詐識(shí)別能力，深化警銀協(xié)作機(jī)制，加大反詐宣傳普及力度，聯(lián)合社會(huì)各界共同織密“全民反詐”防護(hù)網(wǎng)。
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